三重一大事項(xiàng)是指重大決策 、重大人事任免 、重大項(xiàng)目安排、大額度資金運(yùn)作。我公司于2012年5月份修訂完善了“三重一大”決策事項(xiàng)實(shí)施規(guī)定。

     近兩年來，江山股份認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”制度。在決策前，該公司進(jìn)行廣泛深入的調(diào)查研究，充分聽取專家、紀(jì)委和職工代表等各方面意見。召開黨委會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，提前將議案材料發(fā)相關(guān)參會(huì)人員。會(huì)上充分發(fā)揚(yáng)民主，逐個(gè)發(fā)表意見，集體討論決策。對關(guān)鍵崗位人員聘（任）用，采用公開競聘選拔的方式，公司紀(jì)委和職工代表全程監(jiān)督；對涉及員工切身利益的重大問題，召開職代會(huì)審議表決。公司不斷強(qiáng)化部門預(yù)算管理，堅(jiān)持經(jīng)營管理事項(xiàng)授權(quán)審批制度。對重大物資采購、銷售定價(jià)、銷售策略等，堅(jiān)持每周召開經(jīng)營例會(huì)，由經(jīng)營層集體討論決策。對招投標(biāo)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行公開招標(biāo)。

     為使“三重一大”決策制度不走樣，江山股份加大監(jiān)督檢查力度。審計(jì)部每年進(jìn)行公司內(nèi)控審計(jì)，開展領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。公司紀(jì)委將“三重一大” 列入領(lǐng)導(dǎo)班子和成員的年度績效考核指標(biāo)；開展年度述職述廉，廣泛接受監(jiān)督。

      與此同時(shí)，該公司完善組織機(jī)構(gòu)，規(guī)范公司治理，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。成立商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理部，實(shí)現(xiàn)了前臺業(yè)務(wù)、中臺商務(wù)、后臺財(cái)務(wù)相分離，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)、合同、資金收付相分離。公司不斷充實(shí)內(nèi)部審計(jì)的力量，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的職能。將大額資金使用、經(jīng)營業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、授權(quán)審批、招投標(biāo)、供應(yīng)商承包商的評價(jià)機(jī)制等作為內(nèi)部審計(jì)的年度工作重點(diǎn)。

     江山股份還依托制度建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制。聘請全球知名事務(wù)所對公司內(nèi)控體系進(jìn)行評估，修訂完善了包括采購與付款等16個(gè)業(yè)務(wù)流程在內(nèi)的《內(nèi)控手冊》；不斷修訂完善授權(quán)審批制度；公司黨委制訂了江山股份《黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定》和《改進(jìn)工作作風(fēng)實(shí)施辦法》。

    另外公司黨委以警示教育為手段，加強(qiáng)廉潔文化建設(shè)。黨委中心組堅(jiān)持學(xué)習(xí)的制度化和正?；?，將每月第三周的星期四確定為黨委中心組暨支部書記擴(kuò)大會(huì)學(xué)習(xí)日；重大節(jié)日前組織開展集中教育學(xué)習(xí)和發(fā)送手機(jī)廉政短信，組織開展“走進(jìn)南通監(jiān)獄、緬懷革命先烈、主題黨課”等廉政主題活動(dòng)，增強(qiáng)廉政從業(yè)意識；組織關(guān)鍵崗位人員開展廉政知識測試；在《江山股份》報(bào)不定期開設(shè)廉政專欄，從多方面、多角度筑牢“江山”廉政防線。